İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı "fon soruşturması" çerçevesinde yeni tutuklama kararları verildi. Adliyeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İki üst düzey yöneticinin cezaevine gönderilmesiyle dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 58'e ulaştı.
MASAK'a kapsamlı müzekkere yazılmıştı
16 Eylül tarihinde borsada yaşanan sert ve olağan dışı hareketliliklerin ardından toplanan Finansal İstikrar Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda başlatılan adli süreç derinleştirildi.
Başsavcılık tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) iletilen 17 Eylül tarihli müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve bağlı şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti talep edilmişti. Yazıda, şüphelilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para hareketleri, kripto varlık transferleri ve tüm mali giriş-çıkışların ham veri şeklinde savcılığa sunulması istendi.
Piyasanın tanınan isimleri tutuklanmıştı
Daha önce yürütülen operasyonel süreçlerde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda isim tutuklanmıştı.
Farklı dalgalar halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden onlarcası cezaevine gönderilirken, son kararlarla birlikte soruşturma altındaki tutuklu sayısı 58'e ulaştı.
